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经营信息

审计委员会

  • 目的 审查公司的会计和业务。
  • 权限 审查和监督公司所有部门 的会计业务。
  • 主席 权度烨 外部董事
  • 委员 尹永善 外部董事 / 崔灿默 外部董事
运行状况

2017.03.09出席董事数 4/4

  • 01. 关于选聘外部审计师的议案 通过

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 赞成, 权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 崔灿默 – 赞成

  • 02. 关于审计报告的议案 报告

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 出席, 权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 崔灿默 – 出席

  • 03. 关于评估内部会计管理制度运营状况的报告 报告

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 出席, 权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 崔灿默 – 出席

2017.02.09出席董事数 4/4

  • 01. 关于内部会计管理制度运营状况报告的议案 报告

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 出席, 权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 崔灿默 – 出席

2016.09.08出席董事数 4/4

  • 01. 关于韩进海运事态影响及措施报告的议案 报告

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 出席, 权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 崔灿默 – 出席

  • 02. 关于合规活动报告的议案 报告

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 出席, 权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 崔灿默 – 出席

  • 03. 关于内部会计管理制度运营状况报告的议案 报告

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 出席, 权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 崔灿默 – 出席

2016.06.22出席董事数 4/4

  • 01. 关于外部审计师第一季度审计活动及2016年审计计划报告的议案 报告

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 出席, 权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 崔灿默 – 出席

  • 02. 关于大型诉讼案件经过报告的议案 报告

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 出席, 权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 崔灿默 – 出席

2016.02.04出席董事数 4/4

  • 01. 内部会计管理制度运行状况报告的议案 报告

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 出席, 权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 崔灿默 – 出席

运行状况

外部董事候选人提名委员会

  • 目的 推荐公正的外部董事候选人。
  • 权限 向股东大会推荐外部董事候选人。
  • 主席 尹永善 外部董事
  • 委员 朴根太 内部董事 / 权度烨 外部董事 / 崔灿默 外部董事
运行状况

2016.03.24出席董事数 4/4

  • 01. 关于选任外部董事候选人提名委员会主席的议案 通过

    内部董事
    朴根太 - 赞成

    外部董事
    权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 崔灿默 – 赞成

运行状况

薪酬委员会

  • 目的 通过保证成果指标评估的公正性,确保高管薪酬政策及支付长期激励薪金的公正性。
  • 权限 针对高管薪酬制度及支付长期激励薪金,对高管成果指标进行评估的权限。
  • 主席 朴根太 内部董事
  • 委员 孙宽洙 内部董事 / 权度烨 外部董事 / 尹永善 外部董事 / 崔灿默 外部董事
运行状况

2017.05.11出席董事数 5/5

  • 01. 关于变更高管规则的议案 通过

    内部董事
    朴根太 – 赞成, 孙宽洙 – 赞成

    外部董事
    权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 崔灿默 – 赞成

  • 02. 关于制定长期特别薪酬规定的议案 通过

    内部董事
    朴根太 – 赞成, 孙宽洙 – 赞成

    外部董事
    权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 崔灿默 – 赞成

2017.03.24出席董事数 5/5

  • 01. 关于批准2017年高管年薪调整率的议案 通过

    内部董事
    朴根太 – 赞成, 孙宽洙 – 赞成

    外部董事
    权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 崔灿默 – 赞成

2017.02.09 出席董事数 6/7

  • 01. 关于变更高管规则的议案 通过

    内部董事
    朴根太 – 赞成, 孙宽洙 – 赞成, 具昌根 - 缺席

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 赞成, 权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 崔灿默 – 赞成

2016.12.15 出席董事数 7/7

  • 01. 关于支付长期激励薪金的议案 通过

    内部董事
    朴根太 – 赞成, 孙宽洙 – 赞成, 具昌根 - 赞成

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 赞成, 权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 崔灿默 – 赞成

2016.03.18 出席董事数 6/7

  • 01. 关于选任薪酬委员主席的议案 通过

    内部董事
    朴根太 – 赞成, 孙宽洙 – 赞成, 具昌根 - 赞成

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 赞成, 权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 崔灿默 – 缺席

  • 02. 关于批准2016年高管年薪调整率的议案 通过

    内部董事
    朴根太 – 赞成, 孙宽洙 – 赞成, 具昌根 - 赞成

    外部董事
    Bang Hee-Seok – 赞成, 权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 崔灿默 – 缺席

运行状况

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