투자정보

글로벌 TOP5 종합물류기업 CJ대한통운입니다.

경영정보

2021

1차
개최일자 : 2021-02-08참석 이사 수 : 7/7
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항
  • 사내이사박근희 – 참석, 윤도선 – 참석, 임경묵 – 참석
  • 사외이사권도엽 – 참석, 정갑영 – 참석, 윤영선 – 참석, 송영승 – 참석
제111기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 송영승 – 찬성
2021년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 송영승 – 찬성
2차
개최일자 : 2021-02-25참석 이사 수 : 5/7
ROKIN 지분 매각의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성
  • 사외이사정갑영 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 송영승 – 찬성
3차
개최일자 : 2021-03-09참석 이사 수 : 6/7
준법통제기준 점검결과 보고의 건 보고사항
  • 사내이사박근희 – 참석, 윤도선 – 참석
  • 사외이사권도엽 – 참석, 정갑영 – 참석, 윤영선 – 참석, 송영승 – 참석
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고사항
  • 사내이사박근희 – 참석, 윤도선 – 참석
  • 사외이사권도엽 – 참석, 정갑영 – 참석, 윤영선 – 참석, 송영승 – 참석
제111기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 송영승 – 찬성
지점 변경의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 송영승 – 찬성
임원 규칙 변경의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 송영승 – 찬성
4차
개최일자 : 2021-03-29참석 이사 수 : 7/7
이사회 의장 및 대표이사 선임의 건 가결
  • 사내이사강신호 – 찬성, 신영수 – 찬성, 김준현 – 찬성
  • 사외이사정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성, 임종룡 – 찬성, 여미숙 – 찬성
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
  • 사내이사강신호 – 찬성, 신영수 – 찬성, 김준현 – 찬성
  • 사외이사정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성, 임종룡 – 찬성, 여미숙 – 찬성
기부금 승인의 건 가결
  • 사내이사강신호 – 찬성, 신영수 – 찬성, 김준현 – 찬성
  • 사외이사정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성, 임종룡 – 찬성, 여미숙 – 찬성

2020

1차
개최일자 : 2020-02-13참석 이사 수 : 4/7
제110기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
자율준수관리자 변경 선임의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
지점 폐지의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항
  • 사내이사박근희 – 참석
  • 사외이사권도엽 – 참석, 정갑영 – 참석, 송영승 – 참석
2차
개최일자 : 2020-03-12참석 이사 수 : 6/7
제110기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 박근태 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
전자투표제도 도입의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 박근태 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
기부금 승인의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 박근태 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
CJ대한통운 행동강령 제정의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 박근태 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 보고사항
  • 사내이사박근희 – 참석, 박근태 – 참석
  • 사외이사권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 정갑영 – 참석, 송영승 – 참석
준법통제기준 점검 결과 보고의 건 보고사항
  • 사내이사박근희 – 참석, 박근태 – 참석
  • 사외이사권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 정갑영 – 참석, 송영승 – 참석
3차
개최일자 : 2020-05-13참석 이사 수 : 7/7
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
준법통제기준 개정의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
단기차입금 한도 증가 결정의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
2020년 내부회계관리제도 운영 교육의 건 보고사항
  • 사내이사박근희 – 참석, 윤도선 – 참석, 임경묵 – 참석
  • 사외이사권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 정갑영 – 참석, 송영승 – 참석
2020년 1분기 경영실적보고 보고사항
  • 사내이사박근희 – 참석, 윤도선 – 참석, 임경묵 – 참석
  • 사외이사권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 정갑영 – 참석, 송영승 – 참석
4차
개최일자 : 2020-08-06참석 이사 수 : 7/7
특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
2020년 상반기 경영실적보고의 건 보고사항
  • 사내이사박근희 – 참석, 윤도선 – 참석, 임경묵 – 참석
  • 사외이사권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 정갑영 – 참석, 송영승 – 참석
5차
개최일자 : 2020-10-26참석 이사 수 : 7/7
전략적 제휴에 따른 NAVER지분 취득의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
자기주식 처분의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
6차
개최일자 : 2020-12-29참석 이사 수 : 7/7
2021년 이해관계자 거래 심의의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
2021년 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
기업지배구조헌장 제정의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
대표이사 선임 및 승계 규정 제정의 건 가결
  • 사내이사박근희 – 찬성, 윤도선 – 찬성, 임경묵 – 찬성
  • 사외이사권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성

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