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투자정보

글로벌 TOP5 종합물류기업 CJ대한통운입니다.

경영정보

2018

1차
개최일자 : 2018-01-31 참석 이사 수 : 4/5
씨제이건설(주)와의 합병계약 (주주총회 갈음) 승인의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성
  • 사외이사 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
2차
개최일자 : 2018-02-08 참석 이사 수 : 5/5
제108기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 참석, 손관수 – 참석
  • 사외이사 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
3차
개최일자 : 2018-03-02 참석 이사 수 : 4/5
합병종료 보고 및 공고 결의의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
4차
개최일자 : 2018-03-08 참석 이사 수 : 5/5
제 108기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
전자투표제도 도입의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
공정거래 자율준수 프로그램(CP) 자율준수관리자 변경의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 참석, 손관수 – 참석
  • 사외이사 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
준법통제기준 점검 결과 보고 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 참석, 손관수 – 참석
  • 사외이사 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
5차
개최일자 : 2018-03-27 참석 이사 수 : 6/7
대표이사 선임의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성, 김춘학 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성, 김춘학 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
보상위원회 위원 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성, 김춘학 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
CJ(주)와의 거래 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성, 김춘학 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
지점 설치(등기) 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성, 김춘학 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성
기부금 한도 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성, 김춘학 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 정갑영 – 찬성, 송영승 – 찬성

2017

1차
개최일자 : 2017-02-09 참석 이사 수 : 7/7
제107기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 - 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
임원규칙 변경 승인의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 - 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 참석, 손관수 – 참석, 구창근 - 참석
  • 사외이사 방희석 – 참석, 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
2차
개최일자 : 2017-03-09 참석 이사 수 : 7/7
제107기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 - 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
대한통운에스비 지분 매각의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 - 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
준법통제기준 점검 결과 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 참석, 손관수 – 참석, 구창근 - 참석
  • 사외이사 방희석 – 참석, 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 참석, 손관수 – 참석, 구창근 - 참석
  • 사외이사 방희석 – 참석, 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
3차
개최일자 : 2017-04-25 참석 이사 수 : 4/5
인도 DARCL 지분 인수 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 손관수 – 참석
  • 사외이사 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
4차
개최일자 : 2017-04-26 참석 이사 수 : 4/5
UAE IBRAKOM 지분 인수 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
5차
개최일자 : 2017-05-11 참석 이사 수 : 5/5
임원 규칙 변경의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
장기 특별보상 규정 신설의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
2017년 1분기 경영실적 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 참석, 손관수 – 참석
  • 사외이사 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
6차
개최일자 : 2017-07-19 참석 이사 수 : 3/5
UAE IBRAKOM 인수주체 변경 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
UAE IBRAKOM 인수 時 두바이법인 현지금융 담보제공 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
7차
개최일자 : 2017-08-10 참석 이사 수 : 3/5
공정거래 자율준수 프로그램(CP) 자율준수 관리자변경의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성
2017년 2분기 경영실적 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 손관수 – 참석
  • 사외이사 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석
8차
개최일자 : 2017-10-19 참석 이사 수 : 4/5
중국 투자성 공사 유상증자 참여의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
두바이 법인 유상증자 참여의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
9차
개최일자 : 2017-11-09 참석 이사 수 : 3/5
베트남 Gemadept社 지분 인수 및 인수 구조 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
2017년 3분기 경영실적 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 손관수 – 참석
  • 사외이사 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
10차
개최일자 : 2017-12-18 참석 이사 수 : 4/5
합병계약 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
자기주식 처분의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
주주확정 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
2018년도 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
2018년도 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건 가결
  • 사내이사 손관수 – 찬성
  • 사외이사 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성

2016

1차
개최일자 : 2016-01-27 참석 이사 수 : 5/7
택배 수도권 Mega Hub 터미널 투자 증설 승인의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 불참, 손관수 – 찬성, 구창근 - 찬성
  • 사외이사 방희석 – 불참, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
2차
개최일자 : 2016-02-04 참석 이사 수 : 6/7
제106기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 불참, 손관수 – 찬성, 구창근 - 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
2016년도 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 불참, 손관수 – 찬성, 구창근 - 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 불참, 손관수 – 참석, 구창근 - 참석
  • 사외이사 방희석 – 참석, 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
3차
개최일자 : 2016-03-03 참석 이사 수 : 6/7
제106기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 불참, 손관수 – 찬성, 구창근 - 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
CJKX Rokin Holdings 지분 일부 매각의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 불참, 손관수 – 찬성, 구창근 - 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 불참, 손관수 – 참석, 구창근 - 참석
  • 사외이사 방희석 – 참석, 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
준법통제기준 점검 결과 보고 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 불참, 손관수 – 참석, 구창근 - 참석
  • 사외이사 방희석 – 참석, 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
4차
개최일자 : 2016-03-18 참석 이사 수 : 6/7
대표이사 선임의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 불참
이사회 의장 선임의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 불참
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 불참
보상위원회 위원 선임의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 불참
5차
개최일자 : 2016-05-12 참석 이사 수 : 7/7
2016년 1분기 경영실적 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 참석, 손관수 – 참석, 구창근 – 참석
  • 사외이사 방희석 – 참석, 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
6차
개최일자 : 2017-07-29 참석 이사 수 : 5/7
중국 TCL그룹과의 물류합작법인 설립 승인의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 불참, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 불참, 최찬묵 – 찬성
7차
개최일자 : 2016-08-11 참석 이사 수 : 6/7
2016년 상반기 경영실적 보고의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 불참, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
말레이시아 Century 지분인수 보고의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 불참, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
8차
개최일자 : 2016-09-21 참석 이사 수 : 7/7
택배 Sub 터미널 분류 설비 완전 자동화 투자 승인의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
9차
개최일자 : 2016-11-10 참석 이사 수 : 7/7
2016년 3분기 경영실적 보고의 건 보고사항
  • 사내이사 박근태 – 참석, 손관수 – 참석, 구창근 – 참석
  • 사외이사 방희석 – 참석, 권도엽 – 참석, 윤영선 – 참석, 최찬묵 – 참석
10차
개최일자 : 2016-12-15 참석 이사 수 : 7/7
2017년도 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성
2017년도 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건 가결
  • 사내이사 박근태 – 찬성, 손관수 – 찬성, 구창근 – 찬성
  • 사외이사 방희석 – 찬성, 권도엽 – 찬성, 윤영선 – 찬성, 최찬묵 – 찬성

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